🔍
en English
X

البلدان الخاضعة للعقوبات

قائمة البلدان الخاضعة لعقوبات مجموعة العمل المالي

الاختصاصات عالية المخاطر والمراقبة وغير التعاونية

مقدمي الخدمة

نحن لا أنفسنا ولا من خلال جمعياتنا وشركائنا وزملائنا واستشاريينا وعمالنا المستقلين يسمحون باستخدام منتجاتنا وخدماتنا بشكل مباشر أو غير مباشر في البلدان المذكورة أدناه.
يتم تحديث قائمة البلدان بشكل دوري ونشرها على الرابط المذكور أدناه.

البلدان الثالثة عالية الخطورة ، التي لا نخدمها:

  • إيران
  • جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (DPRK)

 

لن يتم دعم المغتربين الذين يعيشون في البلدان المدرجة في خدمتنا.

التحيات،

MillionMakers.com

 

ترد قائمة البلدان عالية المخاطر في الجدول 3ZA من لوائح غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال (معلومات عن الدافع) لعام 2017.

تم تعديل القائمة في يوليو 2021 بموجب اللائحة 2 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (تعديل) (رقم 2) (البلدان عالية المخاطر) اللوائح 2021.

البلدان الثالثة والعشرون عالية الخطورة هي:

  • ألبانيا
  • بوتسوانا
  • بربادوس
  • بوركينا فاسو
  • جزر كايمان
  • كمبوديا
  • جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (DPRK)
  • هايتي
  • جامايكا
  • إيران
  • موريشيوس
  • مالطا
  • المغرب
  • ميانمار
  • باكستان
  • نيكاراغوا
  • الفيليبين
  • بنما
  • السنغال
  • سوريا
  • جنوب السودان
  • أوغندا
  • زيمبابوي
  • اليمن

ملحوظة* تحدد مجموعة العمل المالي (FATF) الولايات القضائية التي لديها إجراءات وأرصدة أضعف في مكانها لتحديد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (CFT / AML) وتصدر وثيقتين FATF للجميع ويتم إصدار هذه الوثائق ثلاث مرات كل عام. تعلن مجموعة العمل المالي (FATF) عن قائمة الدول لكل من يعاني من ضعف / ضعف ، أنظمة CFT / AML أثبتت فعاليتها. اعتبارًا من أكتوبر 2018 ، قامت FATF بمراجعة أكثر من 80 دولة وتحديد 68 منها علنًا. من بين 68 دولة ، اتخذت 55 دولة بالفعل الخطوات اللازمة لمعالجة ضعف CFT / AML وتم حذفها من القائمة. مصدر* fatf-gafi.org

استكشف

106 بلداً

يقرر

ما هو الأفضل بالنسبة لك.

اتصل بنا

إعلامنا.

لقد أخذنا سنوات من الخبرة في إتقان تخصصنا والجمعيات الدولية والشراكات لتقديم خدمات وحلول ممتازة لعملائنا وبأسعار تنافسية.

نحن نوفر فرصًا للأفراد والشركات لشراء أنظمة أفضل وحلول مخصصة ومخصصة.

الأمر يتعلق بك. نتعرف أكثر عليك وبعملك وأهدافك بدقة قبل مناقشة الخيارات أو الفرص المحتملة.

من خلال خبرتنا الواسعة والخدمات المتنوعة التي تقدمها شركتنا ، نحن نساعد الأفراد والعائلات والشركات والشركات من خلال خبرتنا المتخصصة في الانتقال والاستدامة والتوسع والنمو ، نحن في وضع جيد لإرشادك على طريق النجاح. سواء كنت مهتمًا بالانتقال أو الاندماج والاستحواذ أو تبحث عن تفريغ عمليات مكتبك الخلفي ، أو تبحث عن رأس المال أو الشريك الاستراتيجي أو تبحث عن خطة الخلافة للجيل القادم ، أو الاستشارات المالية والدعم ، أو تبحث عن خدمات عقارية أو خدمات متعلقة بالهجرة أو التعليم في الخارج أو حلول تكنولوجيا المعلومات يمكننا مساعدتك في جميع الخدمات التي نقدمها لدعمك

تخطيط المشروع

تطوير التصميم

بصفتك فردًا أو مالكًا أو مديرًا لشركة أو شركة مستقلة ، فإن كل شخص يواجه تحديات ليس فقط في عملية إدارة الأنشطة اليومية ، ولكن ، جنبًا إلى جنب مع ضمان النجاح على المدى القصير والطويل لأنفسهم. ولكن مع ارتفاع التكاليف وخلق متطلبات الامتثال تحديات أكبر ، قد تتساءلون كيف ستستمر في البقاء - ناهيك عن الازدهار - خلال هذه الحقبة الجديدة ، هذا هو المكان الذي نتدخل فيه.

نهجنا خطوة بخطوة - من البداية إلى النجاح

الخطوة 1: تحديد احتياجات الفرد / الأسرة / الأعمال / الشركات.
الخطوة 2: اختيار أفضل الفرص / الخيار لتحقيق الأهداف والغايات بنجاح.
الخطوة 3: إرسال أفضل الخيارات للموافقة.
الخطوة 4: إن أمكن ، مراقبة الزيارات إلى الدولة ، إن لم تكن موجودة بالفعل.
الخطوة 5: دراسة الجدوى.
الخطوة 6: الاستشارات المالية والضريبية ، إن وجدت.
الخطوة 7: نظرة عامة وشرح مفصل للفرص الممكنة.
الخطوة 8: الإشراف في العملية.
الخطوة 9: الإعداد وتقديمها للجهات ذات العلاقة.
الخطوة 10: نجاح

جميع الخدمات والحلولمن المهم جدًا اختيار الشريك المناسب لأهدافك وتطلعاتك ، نحن في Million Makers مستعدون لضمان نجاحك.

عملاؤنا هم عائلتنا ونحن دائما نقف عملاءنا بتعاطف وصبر لضمان نجاحهم.
جميع الخدمات والحلولMillion Makers هو مزود حلول شامل ، نقدم حلول مخصصة ومصممة خصيصًا للأفراد والعائلات والشركات والشركات التي تساعدك ليس فقط محليًا ولكن أيضًا على المستوى الدولي في الأمور المتعلقة بالهجرة وهجرة المستثمرين وهجرة الأعمال وتصاريح العمل وتصاريح الإقامة ، المواطنة ، التعليم الدولي ، استشارات الأعمال ، حلول الأعمال ، التنسيب الدولي ، حلول الموارد البشرية المخصصة ، مبيعات وشراء الأعمال ، حلول CRM ، بوابة الدفع ، تشكيل الشركة في 98 ولاية قضائية ، فتح حساب مصرفي ، تسجيل العلامات التجارية في 119 دولة مع تطبيق واحد فقط الشكل ، ترخيص الأعمال ، المكاتب الافتراضية ، الأرقام الافتراضية ، التوسع الدولي ، الخدمات القانونية ، تقييم الأعمال ، الاستشارات القانونية ، الاستشارات المالية ، الاستشارات العقارية ، التحول إلى الاستشارات ، المعدات وتمويل رأس المال العامل ، العناية الواجبة والامتثال ، نحن متخصصون أيضًا في تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات المخصصة مثل تطوير الويب ، ايكو حلول mmerce ، وتطوير التطبيقات ، والتسويق الرقمي ، وحلول البرامج ، وتطوير تقنية Blockchain على سبيل المثال لا الحصر بأسعار تنافسية للغاية ..

إطلاق

يتم تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات لدينا لمجموعة واسعة من الشركات من جميع الأنواع والأحجام. نحن نخدم الصناعات التالية:

البنوك والمصارف

الاعمال تعالج خارج المصدر

البنية التحتية والبناء

تعليم

أطعمة وأشربة

الرعاية الصحية

تصنيع

الطاقة الكهرومائية

تأمين

تكنولوجيا المعلومات

الخدمات القانونية

رحلة سياحية

البتروكيماويات

البحث والتطوير

للخدمات المالية

صناعة تشفير

الاتصالات السلكية واللاسلكية

الإنتاج الزراعي والبحوث

لاستخدام السيارة

نحن نقدم الخدمات والدعم في الولايات القضائية المذكورة أدناه:

  • ألبانيا
  • أنتيغوا وبربودا
  • الأرجنتين
  • أرمينيا
  • أستراليا
  • النمسا
  • أذربيجان
  • الباهاماس
  • البحرين
  • روسيا البيضاء
  • بلجيكا
  • بليز
  • بوليفيا
  • البرازيل
  • بلغاريا
  • كندا
  • تشيلي
  • كوستا ريكا
  • الصين
  • كرواتيا
  • قبرص
  • جمهورية التشيك
  • Danmark
  • جمهورية الدومينيكان
  • دبي
  • الإكوادور
  • إستونيا
  • فنلندا
  • فيجي
  • فرنسا
  • جورجيا
  • ألمانيا
  • اليونان
  • غرينادا
  • 香港
  • المجر
  • آيسلندا
  • الجراحة التحفظية للركبة
  • أيرلندا
  • أندونيسيا
  • إيطاليا
  • اليابان
  • كازاخستان
  • الكويت
  • لاتفيا
  • ليختنشتاين
  • ليتوانيا
  • لوكسمبورغ
  • مقدونيا
  • ماليزيا
  • مالطا
  • جزر مارشال
  • موريشيوس
  • المكسيك
  • مولدوفا
  • موناكو
  • مونتينجرو
  • هولندا
  • نيوزيلاندا
  • النرويج
  • بنما
  • الفيليبين
  • بولندا
  • البرتغال
  • بورتوريكو
  • قطر
  • رومانيا
  • روسيا
  • سانت كيتس ونيفيس
  • المملكة العربية السعودية
  • صربيا
  • سنغافورة
  • سلوفينيا
  • جنوب أفريقيا
  • كوريا الجنوبية
  • إسبانيا
  • سيريلانكا
  • السويد
  • شهادة من قبل الف استروبوج
  • تايلاند
  • تركيا
  • المملكة المتحدة
  • أوكرانيا
  • الإمارات العربية المتحدة
  • الولايات المتحدة الأمريكية
  • أوروغواي
رعاية مليون صناع

جرب الاختلاف.

Mصندوق الرعاية

رعاية بناء مع وضعك في الاعتبار.

  • محطة واحدة

  • الخدمة الشخصية

  • نهج مصممة خصيصا

  • أسعار تنافسية

  • الخبرة الصناعية القوية

  • ثروة من الخبرة

  • الجودة

  • 1 نقطة الاتصال

  • الوعي الثقافي الفريد

  • البصمة العالمية

استشارة مجانية ودعم مجاني

الإرشاد المهني و الدعم الفني بعد التسليم

طلب استشارة مجانية


5.0

التقييم

بناءً على تقييم 2019 من النزلاء